बिटकॉइन फॉग फाउंडर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया गया, टॉरनेडो कैश को-फाउंडर का ट्रायल अगला
Summary:
400 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा बिटकॉइन फॉग के संस्थापक रोमन स्टर्लिंगोव को अमेरिकी जिला अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित आरोपों का दोषी ठहराया था। लगभग एक दशक तक बिटकॉइन फॉग का संचालन करने वाले स्टर्लिंगोव ने इसे अपराधियों के लिए लॉन्ड्रिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया। चार सप्ताह के परीक्षण के बाद, क्रिप्टो मिक्सर से संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें बिटकॉइन और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी शामिल थे। स्टर्लिंगोव की सजा 15 जुलाई के लिए निर्धारित है। इस बीच, एक और क्रिप्टो मिक्सर संस्थापक, टॉरनेडो कैश के रोमन स्टॉर्म, इस साल के अंत में परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार हैं।
रोमन स्टर्लिंगोव, $ 400 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी-मिक्सिंग सेवा, बिटकॉइन फॉग के पीछे के व्यक्ति को 12 मार्च को अमेरिकी जिला अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर दोषी ठहराया था। यह क्रिप्टो मिक्सर प्लेटफॉर्म और उनके रचनाकारों की खोज में सरकार द्वारा नवीनतम उपलब्धि का प्रतीक है। स्टर्लिंगोव, 35 वर्ष की आयु में, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश में शामिल होने, अनधिकृत धन हस्तांतरण व्यवसाय चलाने और डीसी मनी ट्रांसमीटर अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना करना पड़ा। स्टर्लिंगोव के कानूनी प्रतिनिधि, टोक एकलैंड ने 12 मार्च को पुष्टि की कि वे अदालत के फैसले को चुनौती देंगे।
मुकदमे के अभियोजकों ने प्रस्तुत किया कि स्टर्लिंगोव ने अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2021 तक लगभग दस वर्षों तक बिटकॉइन फॉग चलाया था। मंच ने अपराधियों के लिए एक मनी वॉशिंग सेंटर की भूमिका निभाई, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन को बचाने की उम्मीद कर रहा था। एफबीआई वाशिंगटन फील्ड ने खुलासा किया कि बिटकॉइन फॉग ने 1.2 मिलियन से अधिक बिटकॉइन (बीटीसी) से जुड़े लेनदेन किए थे, जो उस समय $ 400 मिलियन के बराबर था। अधिकांश क्रिप्टोक्यूरेंसी को डार्कनेट मार्केटप्लेस से प्राप्त किया गया था जो दवा वितरण, कंप्यूटर कदाचार और पहचान की चोरी से जुड़ा था। इसके अलावा, बिटकॉइन फॉग ने बाल यौन शोषण की विशेषता वाली सामग्रियों के वितरकों को भी पूरा किया।
स्टर्लिंगोव की सजा में निर्णायक भूमिका निभाने वाले साक्ष्य ने संकेत दिया कि उनके क्रिप्टो एक्सचेंज खातों में जमा क्रिप्टो का भारी बहुमत बिटकॉइन फॉग से जुड़े "बिटकॉइन क्लस्टर" से उत्पन्न हुआ है। आईआरएस आपराधिक जांच के प्रमुख जिम ली ने कहा कि परीक्षण ने निर्णायक रूप से प्रदर्शित किया कि कैसे स्टर्लिंगोव ने मूल स्रोत को छिपाने के लिए बिटकॉइन फॉग के माध्यम से डार्क वेब से सैकड़ों लाखों अवैध धन की फ़नल की। न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल निकोल एम. अर्जेंटीना ने उन लोगों को बेनकाब करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए डिवीजन के कट्टर संकल्प पर जोर दिया, जो अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, भले ही उनके तरीके कितने जटिल हों।
मामले में गवाही देने वाले जेडब्ल्यू वेरेट ने भी अपनी अपील में स्टर्लिंगोव की सहायता करने की कसम खाई है। उन्होंने स्टर्लिंगोव पर मुकदमा चलाने के लिए नियोजित ऑन-चेन फोरेंसिक की विश्वसनीयता का लगातार विरोध किया है। 12 मार्च को फैसले की घोषणा के बाद, जूरी ने क्रिप्टो मिक्सर से जब्त की गई संपत्ति को जब्त करने की पुष्टि की, जिसमें बिटकॉइन फॉग वॉलेट में रहने वाले 1,354 बीटीसी और जब्त क्रैकन खाते में मिश्रित क्रिप्टो में लगभग $ 350,000 शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग स्टिंग, सबसे गंभीर आरोप, प्रत्येक में जेल में अधिकतम 20 साल की सजा होती है। शेष दो आरोपों में प्रत्येक में अधिकतम पांच साल की सजा है। स्टर्लिंगोव को 15 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।
इस साल के अंत में, एक अन्य क्रिप्टो मिक्सर, टॉरनेडो कैश के संस्थापक भी मुकदमे का सामना करेंगे। रोमन स्टॉर्म, एक सह-संस्थापक, सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग, अनधिकृत धन संचारण और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े तीन आरोपों के लिए मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
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