ताइवान का क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगिन कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के घेरे में
Summary:
ताइवान का क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिटगिन कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में है, जिसके कारण इसके सीओओ की गिरफ्तारी हुई है। दो स्थानीय उद्यमियों को पहले इसी तरह की योजना में फंसाया गया था। कंपनी, एक स्व-नियामक संगठन का हिस्सा, ने कहा कि इसका संचालन सामान्य है और उपयोगकर्ता के अधिकार अप्रभावित हैं। इसने फंसे हुए दलों के साथ संबंध तोड़ दिए, तेजी से समाधान की उम्मीद जताई। इस बीच, ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग ने अपना पहला प्रतिभूतिकृत टोकन लाइसेंस प्रदान किया।
ताइवान का क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटगिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जांच के दायरे में है। इस सप्ताह की शुरुआत में, स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने बताया कि कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी युटिंग झांग को "अस्सी-आठ गिल्ड हॉल" अवैध धन रीसाइक्लिंग घोटाले में उनकी संदिग्ध भागीदारी के कारण पकड़ा गया है। इससे पहले, झेमिन गुओ और चेंगवेन तू, दोनों मूल उद्यमी, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के संबंध में पुलिस के आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर अपने विदेशी मुद्रा कार्यालयों और क्रिप्टो एक्सचेंज प्रोफाइल का उपयोग अंतरराष्ट्रीय वायर धोखाधड़ी के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन को साफ करने के लिए किया। चेंगवेन तू पर विदेशी वीडियो गेम क्रेडिट बिक्री के माध्यम से निर्यात कर प्रतिपूर्ति के रूप में एनटीडी 300 मिलियन ($ 9.28 मिलियन) का झूठा दावा करके ताइवान के कर विभाग को धोखा देने का भी आरोप है। वर्तमान में, ताइवान में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के लिए कोई आधिकारिक प्रमाणन प्रणाली नहीं है। सितंबर में, बिटगिन ने साथी उद्योग के सदस्यों के साथ मिलकर स्व-शासन की सुविधा और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ वकालत करने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर प्रिपरेटरी ऑफिस (वीएएसपी) की स्थापना की। ताइवान वीएएसपी एसोसिएशन के मुख्य कानूनी अधिकारी यूलिंग त्साई ने चल रही जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की, "तैयारी समूह में शामिल एक सदस्य जांच का हिस्सा बन गया। इसके बाद, समूह ने एक तत्काल बैठक बुलाई और सार्वजनिक रूप से स्थिति को संबोधित किया। मामले में शामिल व्यक्तियों ने स्वेच्छा से तैयारी समूह के संचालन में अपनी भागीदारी रोक दी। सोमवार को, बिटगिन ने घोषणा की कि उसका संचालन सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखता है और उपयोगकर्ता अधिकार अप्रभावित रहते हैं। बिटगिन ने कहा कि उसके सीओओ युटियन झांग 2021 के अंत से मार्च 2022 तक अस्सी-आठ गिल्ड हॉल धोखाधड़ी मामले में फंसी कंपनियों से जुड़े थे। हालांकि, कंपनी ने उल्लेख किया कि झांग ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सामने आने पर शामिल पार्टियों के साथ सभी संबंधों को तोड़ दिया। बिटगिन ने कहा, "वर्तमान में, हम जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग में हैं और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं, तथ्यों के शीघ्र स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हैं। इससे संबंधित, ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग ने हाल ही में अपना पहला प्रतिभूतिकृत टोकन लाइसेंस प्रदान किया।
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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